Solicitar consulta – 957 451 849

Compliance penal en Córdoba
Compliance

Abogados para Compliance Penal en Córdoba

El concepto de compliance, en su traducción o adaptación al castellano, viene a ser como la sumisión o cumplimiento a un sistema normativo. El término proviene del derecho anglosajón y se aplica a la sumisión o cumplimiento de las normas legales por parte de una entidad, bien sea sociedades capitalistas u otro tipo de organizaciones, ONGs o partidos políticos, por indicar alguna de ellas. En Alcalde Abogados tratamos temas de compliance penal en Córdoba, aunque también estamos abiertos a hacerlo fuera de nuestra provincia.

En España el término ha tenido entrada a raíz de la reforma operada en al año 2010 al Código Penal, que introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entendiendo por personas jurídicas todos los entres con personalidad propia, como son las indicadas anteriormente, sociedades capitalistas, anónimas, limitadas o cooperativas, etc, así como partidos políticos y otros entes.

Anteriormente partíamos del concepto de que delinquían las personas que formaban parte de las sociedades, pero ahora se entiende que esa responsabilidad penal puede alcanzar también a las sociedades, con sanciones muy importantes desde el punto de vista económico, que pueden llegar hasta la suspensión de actividad o la disolución.

El modo de eximir a las sociedades de dicha responsabilidad penal en el derecho anglosajón, principalmente Reino Unido y Estados Unidos, fue el establecimiento de un plan normativo y de control de la actividad de dichas sociedades, mediante un “Plan de Compliance” que estudie las diferentes actividades que desarrolla la sociedad, creando unos protocolos de control para evitar que la comisión de un delito, en el desarrollo de la actividad social, por parte de algunas de las personas que la desarrollan, alcance a la sociedad.

Compliance Officer

La implantación del plan de compliance y su control y desarrollo suele encomendarse a un compliance officer, que será la persona sobre la que recaerá el control del plan de cumplimiento de la normativa legal en la empresa, y que puede ser encargado a un profesional externo a la empresa, que debe disponer de amplios conocimientos legales, penales y de gestión empresarial, para poder tanto desarrollar el plan de compliance, como su control.

En nuestro despacho, Alcalde Abogados, disponemos de personal con la titulación y cualificación de compliance officer, además de abogados especialistas en derecho penal, mercantil y fiscal, con el fin de que su empresa esté a salvo en el supuesto de que sea acusada de un delito derivado de su actividad empresarial.

    ¿Quiere solicitar una cita?


    * Campos obligatorios

    • Responsable: EZEQUIEL ALCALDE RODRIGUEZ.
    • Finalidad: Legitimación de tratamiento de los datos consentidos expresa e inequívocamente para la realización de un fin legítimo.
    • Legitimación: Su consentimiento para comunicarse con ALCALDE ABOGADOS.
    • Destinatarios: Sus datos serán guardados en servidores, proveedor y hosting, que también cumplen de forma estricta con el RGPD/LOPDGDD.
    • Derechos: Los usuarios de ALCALDE ABOGADOS tiene todos los servicios establecidos por el RGPD/LOPDGDD a su disposición, acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, olvido y oposición.
    • Comunicación de sus datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo por obligación legal.
    • Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en mi Política de Privacidad.

    “De conformidad con lo Establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril del 2016 relativo a la Protección de Datos Personales, le informamos que todos los datos personales que nos va a facilitar serán incluidos en un fichero responsabilidad de ALCALDE ABOGADOS con domicilio en Calle Machaquito número 2, 1o D 14005, Córdoba. Sus datos se almacenarán con la finalidad de canalizar las oportunas comunicaciones que se produzcan como consecuencia de la elación que mantiene con ALCALDE ABOGADOS, o con alguno de sus empleados. Normalmente, la base jurídica que legitima el tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad de gestionar una relación contractual o similar. El Plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros”





    Post relacionados
    Qué ocurre si recibo una denuncia falsa
    Qué ocurre si recibo una denuncia falsa
    Es posible que recibamos en alguna ocasión una imputación de un delito y se nos cite a declarar como investigado en una causa penal, pero […]
    Derecho penal- Hacienda Pública
    Derecho penal. La exención de responsabilidad penal [...]
    Como primera cuestión indicar que esto es un foro jurídico y no político ni el objeto de este artículo es opinar sobre ninguna fuerza política. […]